MODELLI ORGANIZZATIVI ex D.lgs 231/2001

Lo studio offre la propria collaborazione e consulenza per la redazione del modello organizzativo o quale consulente penalista per la mappatura dei reati.
I principi a cui ci si ispira nella redazione del modello sono gli orientamenti della giurisprudenza italiana e, nel caso in cui le società facciano parte di gruppi ed abbiano già una loro “corporate/government”, l’implementezione dei sistemi esistenti secondo gli orientamenti esistenti.
Il modello, composto da una parte generale e da una parte speciale è creato/adottato seguendo la seguente attività (mappatura dei rischi, censimento dell’attività):
       •    Acquisizione di documentazione (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo)
             - Organigramma della Società;
             - Job description;
             - Mansionari;
             - Procure;
             - Deleghe;
             - Procedure;
       •    Analisi delle vicende giudiziarie;
       •    Creazione gruppi di lavoro:
             - Gruppo di lavoro interno formato dai dipendenti dell’ente, il quale dovrà svolgere, se                nell’ente non già previsto, il tradizionale lavoro di asis e di gap analysis arrivando ad                individuare tutte le attività e le procedure adottate dalla società stessa;
             - Gruppo di lavoro esterno composto da consulenti estranei i quali dovranno raggruppare               le attività per ogni tipologia di reato e verificare l’esistenza e la congruità delle                procedure adottate;
       •    Verifica delle procedure:
             - procedura per l’assunzione del personale;
             - procedura per il controllo dei sistemi informatici;
             - procedura per il trattamento dei dati personali;
             - procedura per la formazione e informazione del personale;
             - procedura per la formazione del bilancio di esercizio;
             - procedura per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
             - procedure attinenti ad operazioni sul capitale sociale;
             - procedure per le domande di accesso a contributi e fin animanti da parte della P.A.;
             - procedura per comunicazioni all’esterno di dati ed informazioni societarie;
             - procedure inerente ai rapporti di natura commerciale per la P.A.;
             - procedure relativa all’emissione di titoli di debito;
             - procedura relativa all’attività di promozione, propaganda e pubblicità;
             - procedura relativa ai finanziamenti di medio - lungo termine;
             - procedure in materia di riciclaggio;
             - procedura in materia di riconoscimento e di successiva gestione di monete false;
             - procedura di controllo e vigilanza delle fasi dei processi lavorativi;
       •    Adeguamento procedure;
       •    Creazione e/o adeguamento check list;
       •    Auditing interno;
       •    Adeguamento procedure;
       •    Collaborazione alla redazione del modello;
       •    Formazione organi apicali e subalterni;
       •    Organizzazione del convegno di presentazione;
       •    Assistenza della delibera di attuazione ed adozione;
       •    Assistenza nella creazione dell’O.d.V.;
       •    Assistenza nella redazione del regolamento dell’O.d.V.;
       •    Assistenza nella creazione del codice etico;
       •    Gap esemplificativo.